雪松系企业涉嫌非法吸收公众存款被立案。

5月7日，广州市公安局黄埔区分局官方公众号发布的案情通告显示，该分局已依法对雪松控股集团有限公司（下称“雪松控股”）下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款（简称为“非吸”）立案查处。

【资料图】

《通告》披露：公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结；敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。

工商登记资料显示，广东圆方投资有限公司成立于2016年，法定代表人叫周挺，公司位于广州市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。圆方投资大股东是雪松控股，由其持有100%股权，实际控制人为雪松控股创始人、董事长张劲。

据媒体报道，警方案情通报中的张某就是雪松控股实际控制人张劲。根据公开资料，张劲1971年11月生于广州，获得深圳大学经济学学士、香港理工大学管理学硕士。

据雪松官网显示，张劲最近一次公开露面是在2022年9月30日。彼时，张劲主持召开雪松控股当年三季度工作会议，通报雪松控股的资产重组和债务化解进展，以及下阶段重点工作等。

雪松控股创立于1997年，全球总部位于广州，核心业务为大宗商品资源、供应链服务等，同时拥有雪松国际信托和上市公司雪松发展（002485.SZ）、齐翔腾达（002408.SZ）。

官网称，雪松控股是广州本土成长起来的世界500强企业、中国大宗商品领军企业，以2334亿元营收位列2021年《财富》世界500强第359位，连续4年上榜。

在发展的过程中，雪松控股还设立多家理财公司发行理财产品，底层资产是其与供应链贸易企业的“应收账款”。不过，雪松控股自2022年1月起，承认无力支付理财产品利息。从2021年3月底开始，雪松控股旗下雪松信托的长青、长泰等多款产品陆续逾期，涉及全国近8000名投资者，金额近200亿元。

2022年除夕夜之前，张劲以致歉信的方式公开承认理财产品违约无法兑付，“自正式确定并公告兑付计划以来，公司上下全力推进各项资产处置工作，始终在为履行自身承诺做最大努力。”

2月9日，迫于压力，雪松控股召开员工大会，各地理财经理提出让张劲个人为逾期的理财产品承担连带责任，遭到后者拒绝。

近期，雪松控股还有其他高管失联。

4月12日，齐翔腾达公告称，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系，也无法确定其失联的具体原因。

据公开信息，陈晖为“雪松系”派驻董事。陈晖不仅是雪松控股集团、雪松实业集团的董事，他还在广州雪松文化旅游投资有限公司、广州市雪松互联网小额贷款有限公司等数十家公司担任董事、监事等职务。

原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙也已被控制。2016年加入雪松控股的林伟龙在金融、投行等领域经验丰富，主管雪松控股并购，融资以及股票交易，在其主导下，雪松控股得以收购希努尔、齐翔腾达两家上市公司。

（文章来源：界面新闻）

关键词：